Ποιο κοινό παρονομαστή μπορούν να έχουν τα ιδιωτικά γιοτ που φτάνουν στην Κύπρο και τα νεκρά σημεία της Πράσινης Γραμμής;
Σύμφωνα με τους αρμόδιους, κοινός παρονομαστής είναι το μαύρο χρήμα, το οποίο φτάνει στην Κύπρο με στόχο να καθαρίσει στη συνέχεια, χωρίς να αποκλείεται αυτό να προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.
Στον απόηχο μάλιστα των όσων ακούστηκαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, αρμόδιες πηγές δήλωσαν στον Alpha ότι μέσα στις επόμενες βδομάδες θα υπάρχουν εξελίξεις για κύκλωμα διακίνησης χρήματος, με ποσά πολύ περισσότερα και από αυτά που αφορούσαν γυναίκα από την Ουκρανία, η οποία συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο να φέρνει στο νησί πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ.
Από το 2022 και μετά, εκτιμάται ότι έφτασαν στην Κύπρο πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία «μαύρο χρήμα».
Κάποια από αυτά – τα οποία αφορούν σχετικά μικρά ποσά - μεταφέρθηκαν κανονικά μέσω αεροδρομίων, ενώ τα περισσότερα εκτιμάται ότι έφτασαν δια θαλάσσης ή δια μέσω της πράσινης γραμμής.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, εξετάστηκαν 78 υποθέσεις που αφορούν ενδεχόμενη διακίνηση μαύρου χρήματος και οι οποίες προωθήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκαν μάλιστα μεγάλα ποσά και περιουσιακά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα δεσμεύτηκαν χρήματα και επενδυτικά προϊόντα που φτάνουν τα €30.482.000, και τα $4.753.000 αμερικανικά δολάρια. Δεσμεύτηκαν επίσης οχήματα, κατοικίες και 90.000 κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.
Για 32 διαβιβάσεις που έγιναν στην Αστυνομία, βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές ανακρίσεις, ενώ εκκρεμεί αριθμός διαβιβάσεων προς αξιολόγηση.
Πέραν από τις πιο πάνω, ζητήθηκε η συνδρομή της ΜΟΚΑΣ, είτε για πληροφόρηση είτε για συνδρομή σε ακόμη 184 υποθέσεις.
Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν και εξετάζονται αφορούν μεταξύ άλλων, παραβίαση κυρώσεων της Ε.Ε. προς τη Ρωσία και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υποθέσεις πολιτογραφήσεων, εμπόριο ναρκωτικών και εμπορία προσώπων.
Συνολικά η Κυπριακή Αστυνομία έλαβε 1005 αιτήματα από τις Μονάδες Οικονομικών Πληροφοριών ξένων χωρών, ζητώντας συνδρομή για υποθέσεις διακίνησης μαύρου χρήματος, ενώ η δική μας Αστυνομία ζήτησε με τη σειρά της στοιχεία από άλλες χώρες για 667 υποθέσεις.
Δείτε το ρεπορτάζ του Γιώργου Χρυσάνθου:
